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导读:

浙江大东南股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告...

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   证券代码:002263 证券简称:*ST东南布告编号:2019-034

  浙江大东南股份有限公司第六届董事会第四十一次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2019年6月27日,浙江大东南股份有限公司在公司以现场方法举行了第六届董事会第四十一次会议。有关会议举行的告诉,公司于2019年6月17日以电子邮件和电话方法送达各位董事。会议应到会董事7名,亲身到会董事6名,其间汪军民独立董事托付童宏怀独立董事代为到会会议并表决。监事、高档管理人员列席了会议。会议契合有关法令、法规、规章及公司章程的规矩。会议由黄飞刚董事长掌管,经到会会议的整体董事审议、书面表决后,会议构成以下抉择:

  一、审议经过《公司2018年度董事会工作陈述》,赞同将该陈述提请公司2018年年度股东大会审议。

  《2018年度董事会工作陈述》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2018年度任职于公司的第六届董事会独立董事汪军民先生、童宏怀先生、陶宝山先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职陈述》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。

  《2018年度独立董事述职陈述》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决成果:拥护4票;对立0票;放弃3票。

  独立董事童宏怀放弃理由:因涉嫌信息宣布违规,公司于2019年5月10日收到证监会《查询告诉书》,因为该立案查询没有有终究定论,因而无法判别立案查询成果对公司财政报表和内控陈述的影响程度。

  独立董事汪军民放弃理由:因涉嫌信息宣布违规,公司于2019年5月10日收到证监会《查询告诉书》,因为该立案查询没有有终究定论,因而无法判别立案查询定论对公司财政报表和内控陈述的影响程度。

  独立董事陶宝山放弃理由:因珊瑚,李晟-ope滚球_ope体育app_ope体育涉嫌信息宣布违法违规,公司于2019年5月10日收到中国证监会《查询告诉书》,因为该立案查询没有有终究定论,自己无法判别立案查询成果对公司财政报表的影响程度。

  二、审议经过《公司2018年度总经理工作陈述》。

  依据《公司法》及《公司章程》规冯一航定,公司编制了《2018年度总经理工作陈述》,由总经理黄飞刚先生对公卫玠容貌复原图司20珊瑚,李晟-ope滚球_ope体育app_ope体育18年度工作展开状况作总结陈述。

  表决成果:拥护7票;对立0票;放弃0票。

  三、审议经过《公司2018年年度陈述及摘要》,赞同将该陈述及摘要提请公司2018年年度股东大会审议。

  《2018年年度陈述》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2018年年度陈述摘要》详见公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布的公司2019-032号布告。

  表决成果:拥护4票;对立0票;放弃3票。

翳翳

  独立董事童宏怀放弃理由:因涉嫌信息宣布违规,公司于2019年5月10日收到证监会《查询告诉书》,因为该立案查询没有有终究定论,因而无法判别立案查询成果对公司财政报表和内控陈述的影响程度。

  独立董事汪军民放弃理由:因涉嫌信息宣布违规,公司于2019年5月10日收到证监会《查询告诉书》,因为该立案查询没有有终究于芊惠定论,因而无法判别立案查询定论对公司财政报表和内控陈述的影响程度。

  独立魁岐佳园董事陶宝山放弃理由:因涉嫌信息宣布违法违规,公司于2019年5月10日收到中国证监会《查询告诉书》,因为该立案查询没有有终究定论,自己无法判别立案查询成果对公司财政报表的影响程度。

  四、审议经过《公司2018年度财政决算陈述》,赞同将该陈述提请公司2018年年度股东大会审议。

  经中汇管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度首要娘西游财政指标如下(兼并报表数据):

  经中汇管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度首要财政指标如下(兼并报表数据):

  公司总资产为3,847,169,564.86元,同比上升16.10%;

  归属于上市公司股东的所有者权益2,183,197,887.81元,同比上升0.62%;

  完成经营收入1,465,365,601.21元,同裸体直播比上升39黄播.76%;

  完成经营赢利10,057,585.52元,同比上升101.75%;

  赢利总额46,489,543.59元,同比上升108.10%;

  归属于上市公司股东的净赢利40,087,617.24元,同比上升107.06%。

  表决成果:拥护4票;对立0票;放弃3票。

  独立董事童宏怀放弃理由:因涉嫌信息宣布违规,公司于2019年5月10日收到证监会《查询告诉书》,因为该立案查询没有有终究定论,因而无法判别立案查询成果对公司财政报表和内控陈述的影响程度。

  独立董事汪军民放弃理由:因涉嫌信息宣布违规,公司于2019年5月10日收到证监会《查询告诉书》,因为该立案查询没有有终究定论,因而无法判别立案查询定论对公司财政报表和内控陈述的影响程度。

  独立董事陶宝山放弃理由:因涉嫌信息宣布违法违规,公司于2019年5月10日收到中国证监会《查询告诉书》,因为该立案查询没有有终究定论,自己无法判别立案查询成果对公司财政报表的影响程度。

  五、审议经过《公司2018年度赢利分配预案》,赞同将该预案提请公司2018年年度股东大会审议。

  经中汇管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司(母公司)2018年度完成净赢利-58,390,158.55元,依照《公司章程》规矩,按母公司净赢利的10%提取法定盈利公积0元后,加上2017年底经审计的未分配赢利-389,174,799.86元,2018年底母公司的未分配赢利为-447,564,958.41元珊瑚,李晟-ope滚球_ope体育app_ope体育。

  依据《公司章程》规矩,公司2018年度可供分配赢利为负值,故本年度拟不进行赢利分配,也不进行本钱公积金转增股本。

  表决成果:拥护7票;对立0票;放弃0票。

  六、审议未经过《公司2018年度内部操控自我点评陈述及内部操控规矩执行自查表》。

  《内部操控自我点评陈述》、《内部操控规矩执行自查表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.c拉特利夫韩国n)。

  表决成果:拥护3票;对立0票;放弃4票。

  董事席日兰放弃理由:内操控度的执行、详细施行状况无相关岗位别离阐明(人员执行状况);

  独立董事童宏怀放弃理由:因涉嫌信息宣布违规,公司于2019年5月10日收到证监会《查询告诉书》,因为该立案查询抚顺市新抚区邮编没有有终究定论,因而无法判别立案查询成果对公司财政报表和内控陈述的影响程度。

  独立董事汪军民放弃理由:因涉嫌信息宣布违规,公司于2019年5月10日收到证监会《查询告诉书》,因为该立案查询没有有终究定论,因而无法判别立案查询定论对公司财政报表和内控陈述的影响程度。

  独立董事珊瑚,李晟-ope滚球_ope体育app_ope体育陶宝山放弃理由:因涉嫌信息宣布违法违规,公司于珊瑚,李晟-ope滚球_ope体育app_ope体育2019年5月10日收到中国证监会《查询告诉书》,因为该立案查询没有有终究定论,自己无法判别立案查询成果对公司财政报表的影响程度。

  七、审议经过《关于付出?2018?年度管帐师事务所酬劳的方案》,赞同将该方案提请公司2018年年度股东大会审议。

  赞同公司付出中汇管帐师事务所(特别一般合伙)2018年度财政审计酬劳人民币70万元。

  表决成果:拥护7票;对立0票;放弃0票。

  八、审议经过《关于2018年度征集资金寄存与使用状况的双穴专项陈述》。

  《关于2018年度征集资金寄存与使用状况的专项陈述》详见公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的公司2019-036号布告。

  表决成果:拥护7票;对立0票;放弃0票。

  九、审议经过《关于公司与相关方公司签定〈产品购销相关买卖结构协议〉的方案》, 相关董事黄飞刚、黄剑鹏逃避表决。

  (1)公司与浙江大东南进出口有限公凡雪吧司签定《产品购销相关买卖结构协议》。

  珊瑚,李晟-ope滚球_ope体育app_ope体育表决成果:拥护5票;对立0票;放弃0票;逃避2票。

  (2)公司与诸暨大东南纸包装有限公司签定《产品购销相关买卖结构协议》。

  表决成果:拥护5票;对立0票;放弃0票;逃避2票。

  (3)公司与诸暨全能包装有限公司签定《产品购销相关买卖结构协议》。

  表决成果:拥护5票;对立0票;放弃0票;逃避2票。

  《2019年度日常相关买卖估计布告》详见公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninf珊瑚,李晟-ope滚球_ope体育app_ope体育o.com.cn)上宣布的公司2019-037号布告。

  十、审议经过《关于公司及全资子公司2019年度向银行请求授信额度及担保事项的方案》,赞同将该方案提请公司2018年年度股东大会审议。

  《关于公司及全资子公司2019年度向银行请求授信额度及担保事项的布告》详见公司指定信息宣布媒陈思燏体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的公司2019-038号布告。

  表决成果:拥护7票;对立0票;放弃0票。

  十一、审议经过《关于管帐方针改变的方案》。

  《关于管帐方针改变的布告》详见公司指罗田秀丽天堂定信息宣布媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及大清贞妃传巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的公司2019-039号布告。

  表决成果:拥护7票;对立0票;放弃0票。

  十二、审议经过《关于请求吊销退市危险警示的方案》。

  《关于请求吊销退市危险警示的布告》详见公司指定信息披skrrt露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo金珠失真记.com.cn)上宣布的公司2019-040号布告。

  表决成果:拥护7票;对立0票;放弃0票。

  十三、审议经过《公司2019年第一季度陈述正文及全文》。

  《2019年第一季度陈述》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2019年第一季度陈述正文》详见公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的公司2019-033号布告。

  表决成果:拥护4票;对立0票;放弃3票。

  独立董事童宏怀放弃理由:因涉嫌信息宣布违规,公司于2019年5月10日收到证监会《查询告诉书》,因为该立案查询没有有终究定论,因而无法判别立案查询成果对公司财政报表和内控陈述的影响程度。

  独立董事汪军民放弃理由:因涉嫌信息宣布违规,公司于2019年5月10日收到youjizi证监会《查询告诉书》,因为该立案查询没有有终究定论,因而无法判别立案查询定论对公司财政报表和内控陈述的影响程度。

  独立董事陶宝山放弃理由:因涉嫌信息宣布违法违规,公司于2019年5月10日收到中国证监会《查询告诉书》,因为该立案查询没有有终究定论,自己无法判别立案查询成果对公司财政报表的影响程度。

  十四、审议经过《董事会关于公司2018年带着重事项段的无保留定见审计陈述触及事项的专项阐明》。

  《董事会关于管帐师事务所出具带着重事项段无保留定见审计陈述触及事项的专项阐明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决成果:拥护7票;对立0票;放弃0票。

  十五、审计经过《关于公司举行2018年年度股东大会告诉的方案》。

  《关于举行2018年年度股东大会的告诉》详见公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的公司2019-041号布告。

  表决成果:拥护7票;对立0票;放弃0票。

  公司独立董事对上述相关事项宣布了独立定见、事前认可定见,详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此布告。

  浙江大东南股份有限公司董事会

  20加比拉斯奥特曼全集19年6月28日

(责任编辑:DF515)

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